МФЦ
http://mfcrd.ru/
Оказание финансовой поддержки терроризму предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. Под финансированием терроризма признаются действия по предоставлению средств, сбору средств либо оказанию финансовых услуг в целях финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из нижеперечисленных преступлений; финансового обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих преступлений.
Для эффективного расследования правонарушений и преступлений, связанных с финансовой поддержкой терроризма Федеральным законом от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 483-ФЗ) уточнен порядок идентификации и упрощённой идентификации клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них. Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения. Изменения вступили в силу с 29 июня 2022 года.
Юридическое лицо может быть освобождено от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.
Старший помощник прокурора г.Буйнакска
Младший советник юстиции З.А. Айланматов
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ссылки
МФЦ
http://mfcrd.ru/
МЧС по РД
http://05.mchs.gov.ru/
Президент РФ
http://kremlin.ru/
Государственная дума РФ
http://www.duma.gov.ru/
Президент РД
http://president.e-dag.ru/
Правительство РД
http://www.e-dag.ru/
Портал государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/
Память народа
https://pamyat-naroda.ru/
Как потратить грант?
https://ag.e-dag.ru/poll/29
Информация о новой коронавирусной инфекции
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19
Курс Дагестана
https://kursdagestana.ru
Бессмертный полк
https://2021.polkrf.ru
Объясняем.рф — официально о том, что происходит
https://xn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/
Интерактивный портал социальной защиты населения Республики Дагестан
https://soc.dagmintrud.ru/
Социальный калькулятор
http://egisso.ru/#/social
Запись в школу
https://www.gosuslugi.ru/600426/1/form
368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Х.Мусаясула, 9
buinaksk.adm@rambler.ru
+7 87237 2-93-89